Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «НейроСтаффинг»

Настоящим сообщаем, что на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 10
апреля 2026 (протокол от 10.04.2026 № 8), принято решение о проведении годового
Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание, голосование на котором совмещается с
заочным голосованием.

Дата проведения Собрания: 14 мая 2026 года в 16 часов 00 минут по московскому времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 15 часов 30 минут по московскому времени.

Адрес проведения Собрания: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 10 мая 2026 года включительно;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 111 024, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, помещ. 11/14Ч

Акционер вправе воспользоваться на Собрании сервисом электронного голосования в Личном кабинете акционера, расположенном на сайте держателя реестра - www.vtbreg.ru;

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 21 аперля 2026 года.

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года.
2. Об аудите годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Владельцы обыкновенных акций Общества (регистрационные номера: 1-01-07997-G) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в течение 20 дней до даты проведения Собрания ежедневно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 121205, г. Москва, б-р Большой (тер. Инновационного центра Сколково), д. 42, стр. 1, помещ. 337.

Информация (материалы) также будет доступна для ознакомления лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представляет ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом за представление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и пп. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным, адрес электронной почты; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя, адрес электронной почты).