(ОГРН 1247700634510, место нахождения (адрес): 111 024, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, помещ. 11/14Ч) (далее – Общество, АО «НейроСтаффинг»)
Настоящим сообщаем, что на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 26января 2026 (протокол от 26.01.2026 № 6), принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Дата проведения Собрания: 04 марта 2026 года в 15 часов 30 минут по московскому времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Адрес проведения Собрания: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Акционер вправе воспользоваться на Собрании сервисом электронного голосования в Личном кабинете акционера, расположенном на сайте держателя реестра - www.vtbreg.ru. Дата окончания приема заполненных бюллетеней, электронная форма которых будет заполнена в Личном кабинете акционера: 01 марта 2026 года.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 07 февраля 2025 года.
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Дата проведения Собрания: 04 марта 2026 года в 15 часов 30 минут по московскому времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Адрес проведения Собрания: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Акционер вправе воспользоваться на Собрании сервисом электронного голосования в Личном кабинете акционера, расположенном на сайте держателя реестра - www.vtbreg.ru. Дата окончания приема заполненных бюллетеней, электронная форма которых будет заполнена в Личном кабинете акционера: 01 марта 2026 года.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 07 февраля 2025 года.
Повестка дня Собрания:
1.Об одобрении совершенной крупной сделки – получении Обществом (Принципал) банковских гарантий в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) на сумму не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок 36 (тридцать шесть) месяцев (включительно), комиссионное вознаграждение за предоставление (выдачу) гарантии 4% (Четыре) процента годовых от суммы выдаваемой гарантии, для обеспечения исполнения обязательств по договорам, комиссия 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек и заключении между Обществом и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора о предоставлении банковских гарантий №37/ЯР-МГС/26 от 23 января 2026г.
2.Об одобрении совершенной крупной сделки – предоставлении Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключении с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства №37/ЯР-МГС-ПЮ-3/26 от 23 января 2026г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СмартСтаффинг», (ИНН 7714744569), Акционерного общества «НейроСтаффинг» (ИНН 9722084422), Акционерного общества «ТИМ ФОРС Альянс» (ИНН 9714059528), Общества с ограниченной ответственностью «ТатМобайлИнформ СиДиСи» (ИНН 1615012972), Общества с ограниченной ответственностью «АКТИВ» (ИНН 1683026451) (Должники) перед ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Договору о предоставлении банковских гарантий №37/ЯР-МГС/26 от 15 января 2026г. в сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок 72 (семьдесят два) месяца (включительно), комиссионное вознаграждение за предоставление (выдачу) гарантии 4% (Четыре) процента годовых от суммы выдаваемой гарантии, для обеспечения исполнения обязательств по договорам, комиссия за рассмотрение документов на кредит в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3.Об одобрении совершенной крупной сделки – предоставлении Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства №71ОФ/ЯР-ПЮ-2/26 от 23 января 2026г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТатМобайлИнформ СиДиСи» (ИНН 1615012972) (Заемщик) перед ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору №71ОФ/ЯР-ТКЛ/26 от 23 января 2026г. в сумме 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок 72 (семьдесят два) месяца (включительно) по ставке Ключевая ставка Банка России + 4% (Четыре) процентов годовых для пополнения оборотных средств, для обеспечения исполнения обязательств по договорам, комиссия за рассмотрение документов на кредит в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
4.Об одобрении совершенной крупной сделки – предоставлении Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства №75ОФ/ЯР-ПЮ-2/26 от 23 января 2026г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СмартСтаффинг», (ИНН 7714744569) (Заемщик) перед ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору №75ОФ/ЯР-ТКЛ/26 от 23 января 2026г. в сумме 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок 72 (семьдесят два) месяца (включительно) по ставке Ключевая ставка Банка России + 4% (Четыре) процентов годовых для пополнения оборотных средств, для обеспечения исполнения обязательств по договорам, комиссия за рассмотрение документов на кредит в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
5.Об одобрении совершенной крупной сделки – предоставлении Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства №79ОФ/ЯР-ПЮ-2/26 от 23 января 2026г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «ТИМ ФОРС Альянс» (ИНН 9714059528) (Заемщик) перед ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору №79ОФ/ЯР-ТКЛ/26 от 23 января 2026г. в сумме 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок 72 (семьдесят два) месяца (включительно) по ставке Ключевая ставка Банка России + 4% (Четыре) процентов годовых для пополнения оборотных средств, для обеспечения исполнения обязательств по договорам, комиссия за рассмотрение документов на кредит в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
1.Об одобрении совершенной крупной сделки – получении Обществом (Принципал) банковских гарантий в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) на сумму не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок 36 (тридцать шесть) месяцев (включительно), комиссионное вознаграждение за предоставление (выдачу) гарантии 4% (Четыре) процента годовых от суммы выдаваемой гарантии, для обеспечения исполнения обязательств по договорам, комиссия 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек и заключении между Обществом и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора о предоставлении банковских гарантий №37/ЯР-МГС/26 от 23 января 2026г.
2.Об одобрении совершенной крупной сделки – предоставлении Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключении с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства №37/ЯР-МГС-ПЮ-3/26 от 23 января 2026г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СмартСтаффинг», (ИНН 7714744569), Акционерного общества «НейроСтаффинг» (ИНН 9722084422), Акционерного общества «ТИМ ФОРС Альянс» (ИНН 9714059528), Общества с ограниченной ответственностью «ТатМобайлИнформ СиДиСи» (ИНН 1615012972), Общества с ограниченной ответственностью «АКТИВ» (ИНН 1683026451) (Должники) перед ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Договору о предоставлении банковских гарантий №37/ЯР-МГС/26 от 15 января 2026г. в сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок 72 (семьдесят два) месяца (включительно), комиссионное вознаграждение за предоставление (выдачу) гарантии 4% (Четыре) процента годовых от суммы выдаваемой гарантии, для обеспечения исполнения обязательств по договорам, комиссия за рассмотрение документов на кредит в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3.Об одобрении совершенной крупной сделки – предоставлении Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства №71ОФ/ЯР-ПЮ-2/26 от 23 января 2026г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТатМобайлИнформ СиДиСи» (ИНН 1615012972) (Заемщик) перед ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору №71ОФ/ЯР-ТКЛ/26 от 23 января 2026г. в сумме 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок 72 (семьдесят два) месяца (включительно) по ставке Ключевая ставка Банка России + 4% (Четыре) процентов годовых для пополнения оборотных средств, для обеспечения исполнения обязательств по договорам, комиссия за рассмотрение документов на кредит в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
4.Об одобрении совершенной крупной сделки – предоставлении Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства №75ОФ/ЯР-ПЮ-2/26 от 23 января 2026г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СмартСтаффинг», (ИНН 7714744569) (Заемщик) перед ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору №75ОФ/ЯР-ТКЛ/26 от 23 января 2026г. в сумме 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок 72 (семьдесят два) месяца (включительно) по ставке Ключевая ставка Банка России + 4% (Четыре) процентов годовых для пополнения оборотных средств, для обеспечения исполнения обязательств по договорам, комиссия за рассмотрение документов на кредит в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
5.Об одобрении совершенной крупной сделки – предоставлении Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства №79ОФ/ЯР-ПЮ-2/26 от 23 января 2026г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «ТИМ ФОРС Альянс» (ИНН 9714059528) (Заемщик) перед ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору №79ОФ/ЯР-ТКЛ/26 от 23 января 2026г. в сумме 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок 72 (семьдесят два) месяца (включительно) по ставке Ключевая ставка Банка России + 4% (Четыре) процентов годовых для пополнения оборотных средств, для обеспечения исполнения обязательств по договорам, комиссия за рассмотрение документов на кредит в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
6.Об утверждении Положения о Совете директоров и Положения о Единоличном исполнительном органе Акционерного общества «НейроСтаффинг».
Владельцы обыкновенных акций Общества (регистрационные номера: 1-01-07997-G) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в течение 20 дней до даты проведения Собрания ежедневно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 121205, г. Москва, б-р Большой (тер. Инновационного центра Сколково), д. 42, стр. 1, помещ. 337.
Информация (материалы) также будет доступна для ознакомления лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представляет ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом за представление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и пп. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным, адрес электронной почты; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя, адрес электронной почты).
Владельцы обыкновенных акций Общества (регистрационные номера: 1-01-07997-G) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в течение 20 дней до даты проведения Собрания ежедневно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 121205, г. Москва, б-р Большой (тер. Инновационного центра Сколково), д. 42, стр. 1, помещ. 337.
Информация (материалы) также будет доступна для ознакомления лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представляет ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом за представление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и пп. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным, адрес электронной почты; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя, адрес электронной почты).
Совет директоров АО «НейроСтаффинг»